Flaminem

Le rôle de l’ACPR ( Partie I )

MarketingL2D — Tue, 05 Sep 2023 14:36:48 +0000

Découvrez le rôle et les missions de l’ACPR, autorité de contrôle des établissements financiers, dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

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La 5e directive européenne anti-blanchiment

MarketingL2D — Fri, 01 Sep 2023 14:39:27 +0000

Découvrez les principales mesures instaurées par la 5e directive européenne anti-blanchiment et ses implications pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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Sanctions, embargos, terrorisme, PEP : comprendre les typologies de listes

MarketingL2D — Tue, 28 Mar 2023 11:13:02 +0000

Dans cet article nous aborderons la thématique suivante : sanctions, embargos, terrorisme, PEP : comprendre les typologies de listes et les obligations qui en découlent.

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Le GAFI publie un rapport sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

MarketingL2D — Tue, 21 Feb 2023 15:06:26 +0000

Groupe d’action financière (GAFI) a publié un document relatif aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l’épidémie de COVID-19.

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Les enjeux de la lutte anti-corruption

MarketingL2D — Tue, 21 Feb 2023 14:18:42 +0000

Découvrez les implications complexes de la corruption : impacts souverains, financiers et les nouveaux défis posés par la crise sanitaire. Analyse juridique approfondie.

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La 6ème directive européenne : AMLD 6

MarketingL2D — Tue, 21 Feb 2023 14:16:08 +0000

Découvrez les 5 changements majeurs apportés par la 6ème Directive Européenne contre le blanchiment d’argent (AMLD 6): harmonisation, extension des infractions, responsabilité des personnes morales, sanctions renforcées et coopération transfrontalière.

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Réussir son projet de remédiation KYC

MarketingL2D — Wed, 15 Feb 2023 14:12:07 +0000

Découvrez comment mettre en œuvre efficacement un processus de remédiation KYC face aux exigences LCB-FT en constante évolution. Une méthode structurée en 4 étapes pour éviter les sanctions de l’ACPR.

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Sanctions, embargos, terrorisme, PEP : comprendre les typologies de listes

MarketingL2D — Wed, 15 Feb 2023 14:06:32 +0000

Découvrez les différentes typologies de listes de sanctions et de surveillance, leur application pratique et les obligations qui en découlent pour les institutions financières en matière de LCB-FT.

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Comment les cybercriminels blanchissent l’argent volé ?

MarketingL2D — Mon, 12 Oct 2020 14:07:48 +0000

Découvrez comment les cybercriminels utilisent des mules financières et des sociétés écrans pour blanchir l’argent volé, selon un rapport de SWIFT.

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Lutte anticorruption : des progrès à faire pour la France

MarketingL2D — Tue, 29 Sep 2020 14:20:40 +0000

Le GRECO souligne les défaillances de la France en matière de lutte anticorruption et propose des recommandations concrètes pour améliorer la transparence.

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