Lors de ce webinar, nous avons eu le plaisir d’échanger sur comment se préparer au mieux à la digitalisation d’un process de KYC. Nous aborderons notamment la gestion de l’entrée en relation d’affaires pour les besoins de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) et des réglementations de transparence fiscale (FATCA/CRS).
Nos intervenants étaient, Filipe DE ALMEIDA, Associé EY, Avocat , et Antoine MORISSET, Manager EY, Avocat.
Le Webinaire été présenté par Antoine Rizk CEO Flaminem
