Les événements Flaminem

Etes-vous condamnés à subir l’inflation règlementaire ? Faut-il infliger à vos clients et vos collaborateurs un processus KYC couteux et fastidieux ?

Lors de ce webinaire, nous vous expliquerons les détails et nuances d’un process KYC en cabinet d’avocats.

Ce webinaire vous permettra d’appréhender les enjeux et les opportunités du nouveau QLB.

Les contrôles se renforcent plus que jamais. Faisons le point sur l’actualité impactant les entreprises et institutions financières.

Lors de ce webinaire, l’AMF présentera les enjeux et enseignements des contrôles effectués en 2023 sur le secteur de la gestion d’actifs, et nous parlera

Dans un contexte de tensions internationales et de guerre aux portes de l’Europe, les processus d’identification des clients et des tiers se renforcent.

Lors de ce webinar, nous avons eu le plaisir d’échanger sur comment se préparer au mieux à la digitalisation d’un process de KYC.

La connaissance client (Know Your Customer – KYC) est un élément fondamental des diligences à réaliser par un Asset Manager mais désormais insuffisant.

Personnes physiques, personnes morales, recherche de bénéficiaires effectifs… Le durcissement de la réglementation LCB/FT impose de renforcer vos dispositifs de contrôle KYC.

Lors de ce webinaire, Vanessa Domingos, Directrice Conformité et Contrôle Interne chez SWEN, nous apporte son retour d’expérience sur le projet de digitalisation des process KYC avec Flaminem.

Les mesures règlementaires d’identification et de contrôles des clients, bénéficiaires de prestations et fournisseurs (KYC et KYS) sont essentielles à la gestion des risques.

L’approche par les risques, introduite pas la 4ème directive AML, nécessite de cartographier les critères de risque pertinents pour chaque acteur et leur associer une matrice de scores.

Le screening des bases clients et prospects avec les listes de sanctions françaises, européennes et internationales est désormais ancré dans les pratiques communes des établissements assujettis

La connaissance des clients est au cœur de la conformité des établissements financiers : contrôle d’identité, vérification des documents, etc.

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est, depuis de nombreuses années, au cœur des préoccupations et des priorités des régulateurs.